Eduardo A. Fabián Caparrós

Universidad de Salamanca · Departamento de Derecho Público General

Que el delito no resulte provechoso constituye en la actualidad uno de los ejes fundamentales de la lucha contra la delincuencia orientada al lucro. Las redes criminales operan conforme criterios empresariales de maximización del beneficio, ofreciendo al mercado bienes y servicios -drogas, armas, corrupción, personas, etc.- que el público demanda y...

La recuperación de activos y la aplicación del decomiso constituyen dos instrumentos de especial valía en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, numerosas iniciativas supranacionales han impulsado la tarea de los Estados en este terreno, favoreciendo la reforma de los ordenamientos nacionales...

Reúne artigos de oito juristas que aprofundam a discussão sobre pontos importantes e complexos ligados ao controle e prevenção penal à lavagem de dinheiro. Entre eles, o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro; as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e os riscos que criam para os sujeitos obrigados; o exercício da...

El Derecho Penal debe crear libertad. Para lograr su objetivo también ha de prevenir los delitos al mismo tiempo que maximiza las garantías de la persona humana. A su vez, la creación de libertad se traduce en restringir determinados derechos cuando ello sea indispensable para proteger los bienes jurídicos fundamentales. Un factor que limita el li...

Resumen El presente texto centra su análisis en el blanqueo imprudente de capitales en las iniciativas supranacionales a partir de tres ejes temáticos, el primero referente a las estructuras del tipo imprudente de blanqueo en el Código Penal español, en este punto se plantea la problemática del delito imprudente, el conocimiento del origen de los...

Realizado en la Facultad de Derecho de Salamanca, por 3 profesores del centro, para diferentes asignaturas de primer y segundo ciclo de Derecho, Economía y Empresa, Ciencias Políticas, Sociología e Historia. También especialmente para el programa de Doctorado: Aspectos Jurídicos y Económicos de la Corrupción. El objetivo era crear un portal dedicad...